603628 沪市 清源股份

                                                清源科技（厦门）股份有限公司

证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2022-028
          清源科技（厦门）股份有限公司

      关于变更公司名称及修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 21 日
召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》，并召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下：

    一、变更公司名称情况

  为推动各项业务全球化发展，并准确地反映公司未来战略规划，进一步强化品牌建设，公司拟将中文名称由“清源科技（厦门）股份有限公司”变更为“清源科技股份有限公司”；拟将英文名称由“Clenergy（Xiamen）TechnologyCo.,Ltd”变更为“ClenergyTechnologyCo.,Ltd”（最终名称以工商核准登记为准）。并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。上述变更事项最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

  公司证券简称及证券代码保持不变。

    二、公司章程修订情况

  《清源科技（厦门）股份有限公司章程》具体修订内容如下：

          《公司章程》原条文                        修订后条文

 章程名称：清源科技（厦门）股份有限公  章程名称：清源科技（厦门）股份有限公
 司                                    司

 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，  第一条 为适应建立现代企业制度的需要，
 规范清源科技（厦门）股份有限公司（以  规范清源科技（厦门）股份有限公司（以
 下简称“公司”）的组织和行为，维护公    下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、

                                                清源科技（厦门）股份有限公司

 司、股东和债权人的合法权益，依据《中  股东和债权人的合法权益，依据《中华人 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司  民共和国公司法》（以下简称“《公司
 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以  法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）及其他有关法律、  下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法
 法规的规定，制订本章程。              规的规定，制订本章程。

 第四条 公司注册名称：清源科技（厦门）  第四条 公司注册名称：清源科技（厦门）
 股份有限公司。                        股份有限公司。

 英文名称：Clenergy (Xiamen) Technology  英文名称：Clenergy (Xiamen) Technology

 Co., Ltd                                Co., Ltd

 章程落款：清源科技（厦门）股份有限公  章程落款：清源科技（厦门）股份有限公
 司                                    司

  除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

  特此公告。

                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 22 日