603628 沪市 清源股份

                                                  清源科技（厦门）股份有限公司

证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2020-078
          清源科技（厦门）股份有限公司

      关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三
届监事会的任期于 2020 年 12 月 10 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工
作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。

  在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员将依据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 10 日