证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-058
清源科技（厦门）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 194,280,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.9571
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。会
议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《清源科技（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，李云祥、林志扬、刘宗柳、郭东因工作原因
无法出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，洪小聪因工作原因无法出席；
3、董事会秘书王梦瑶及财务总监方蓉闽出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 23,000 0.0119 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 0 0.0000 23,000 0.0119
3、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 0 0.0000 23,000 0.0119
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 0 0.0000 23,000 0.0119
5、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 0 0.0000 23,000 0.0119
6、 议案名称：关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2020 年度董
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 23,000 0.0119 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2019 年度监事薪酬及拟定 2020 年度监事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 0 0.0000 23,000 0.0119
8、 议案名称：关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 0 0.0000 23,000 0.0119
9、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 0 0.0000 23,000 0.0119
10、 议案名称：关于公司为子公司提供年度融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 23,000 0.0119 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 0 0.0000 23,000 0.0119
12、 议案名称：关于 2019 年度计提减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 23,000 0.0119 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2019 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 194,257,800 99.9881 23,000 0.0119 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于确认 2019 20,13 99.8858 23,00 0.1142 0 0.0000
年度董事、高级 2,440 0
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