603626 沪市 科森科技

证券代码：603626          证券简称：科森科技        公告编号：2023-051
          昆山科森科技股份有限公司

  关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

  根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司的实际情况，公司对第四届董事会审计委员会成员进行调整，由公司董事、副总经理骆红震先生变更为董事刘元亮先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  调整前后第四届审计委员会成员情况如下：

  调整前：许金道先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、骆红震先生
  调整后：许金道先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、刘元亮先生
  特此公告。

                                              昆山科森科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                2023 年 12 月 28 日