证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-047
昆山科森科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技
股份有限公司行政楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,401,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.5450
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1关于公司2017年半年度资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股(含恢复表 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：3关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、
议案名称：4.01发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
决权优先股)
普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
5、
议案名称：4.02发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
决权优先股)
普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
6、
议案名称：4.03票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
决权优先股)
普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
7、
议案名称：4.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
决权优先股)
普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
8、
议案名称：4.05债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
决权优先股)
普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
9、
议案名称：4.06付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
决权优先股)
普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
10、 议案名称：4.07转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007
决权优先股)
普通股合计: 144,400,500 99.
