证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-071
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于2024年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除回购专户中的股份为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上股份数量发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。
公司已于2024年4月28日、2024年5月20日召开了第三届董事会第四十六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》，股东大会同意授权公司董事会根据股东大会决议在符合相关利润分配的条件下制定具体的2024年半年度利润分配方案，故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），公司合并报表 2024 年上半年
归属于母公司股东的净利润为 427,729,281.87 元人民币。截至 2024 年 6 月 30 日，
母公司累计可供分配利润为 273,617,582.46 元人民币。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361
股，上述新增股份已于 2024 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成股份登记，并收到其出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由本次发行前的 400,000,100 股增加至 462,338,461 股。
经公司第三届董事会第五十次会议决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上持有的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），截至本公告披露日，
公司总股本 462,338,461 股，扣除目前公司回购专户上持有的股份数量 5,012,800股，以 457,325,661 股为基数，拟派发现金红利 196,650,034.23 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 45.98%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上股份数量发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的审议情况
公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，董事会认为公司 2024 年半年度利润分配方案综合考虑了公司目前的总体运营情况、所处发展阶段与未来资金需求等因素，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，不会对公司的日常经营产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。
公司已于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第四十
六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》，股东大会同意授权公司董事会根据股东大会决议在符合相关利润分配的条件下制定具体的 2024 年半年度利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次利润分配方案依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程
序；同意董事会拟定的公司 2024 年半年度利润分配方案，本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的日常经营产生影响，不会影响公司长期发展。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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