证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-024
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于 2023 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司总股本扣除目前公司回购专户上持有的股份数量为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利6.20 元（含税），拟派发现金红利 245,598,926.00 元（含税）。2023 年度内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,981,200 股，回购总金额为 39,995,613.22 元（不含交易佣金等交易费用），2023 年度预计派发的现金红利和回购股份总金额
合并计算后，公司 2023 年度现金分红金额合计 285,594,539.22 元，占 2023 年实现
归属于母公司股东的净利润的比例为 35.26%。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上股份数量发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
（一）公司 2023 年度利润分配方案
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，中曼石油天然气集
团 股 份 有 限 公司 合并 报 表 2023 年 实现 归 属 于 母 公司 股东 的 净 利 润 为
809,876,042.15 元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为
539,493,185.71 元人民币。
根据公司第三届董事会第四十六次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上持有的股份数量为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.20 元（含税），公司总股本 40,000.01
万股，扣除目前公司回购专户上持有的股份数量 3,872,800 股，以 396,127,300 股为基数，拟派发现金红利 245,598,926.00 元（含税）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,981,200 股，回购总金额为39,995,613.22 元（不含交易佣金等交易费用）。
综合上述：2023 年度预计派发的现金红利和回购股份总金额合并计算后，公
司 2023 年度现金分红金额合计 285,594,539.22 元，占 2023 年实现归属于母公司股
东的净利润的比例为 35.26%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上股份数量发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）2024 年中期现金分红安排
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
授权内容及范围包括但不限于：
1、中期分红的前提条件：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
（3）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
本授权事项尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》,认为 2023 年度利润分配的方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次利润分配方案依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；同意董事会拟定的公司 2023 年度利润分配方案，本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、风险提示
本次利润分配方案和授权事项尚须经公司 2023 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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