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603619 沪市 中曼石油


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中曼石油:中曼石油第三届董事会第三十四次会议决议公告

公告日期:2023-04-20

中曼石油:中曼石油第三届董事会第三十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603619        股票简称:中曼石油        公告编号:2023-028

              中曼石油天然气集团股份有限公司

            第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议的通知于2023年4月8日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2023年4月18日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
  本次会议应参加并表决的董事7名,实际参加会议并表决的董事7名,会议由董事长李春第先生主持,监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

    二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司 2022 年度报告和摘要的议案》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(二)审议并通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

(四)审议并通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上宣读上述述职报告
(五)审议并通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(六)审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(七)审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

  具体内容详见公司于同日披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-030)

  (八)审议并通过《关于续聘中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司2023 年度审计机构的议案》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-031)

  (九)审议并通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》


  关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决。

  表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

  具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2023-032)

  (十)审议并通过《关于预计公司 2023 年度对外担保额度的议案》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

  具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2023 年度对外担保额度的公告》(公告编号: 2023-033)

  (十一)审议并通过《关于公司 2023 年度拟申请综合授信额度的议案》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

  具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2023 年度拟申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-034)

  (十二)审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议

  具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-035)

  (十三)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


  《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  (十四)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  (十五)审议通过了《关于为坚戈油田提供修井工程服务暨关联交易的议案》
  关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决,经与会其他董事审议,同意公司
全资孙公司 Petro Petroleum and Natural Gas Services LLP 与 Tenge Oil&Gas 签署坚
戈油田修井技术服务大包合同,合同总金额为 1,659,430,080.00 坚戈(含税,约合人民币 2,626.60 万元)。

  表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于为坚戈油田提供修井工程服务暨关联交易的公告》(公告编号:2023-036)

  (十六)审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

  经与会董事审议,同意公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会。
  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-037)

                                  中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 日 20 日

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