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603619 沪市 中曼石油


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603619:中曼石油2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-13

603619:中曼石油2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603619        证券简称:中曼石油    公告编号:2022-029

      中曼石油天然气集团股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2022 年 5 月 12 日

(二)  股东大会召开的地点:上海市浦东新区江山路 3998 号四楼多功能会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          192,085,856

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                          48.0214

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李春第先生主持,会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事陈庆军因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书石明鑫出席了会议;部分高管列席了会议。

  因疫情防控要求,公司部分董事、监事、高级管理人员以通讯方式参加了本次会议。君合律师事务所上海分所委派律师以通讯方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股      192,069,556 99.9915  16,300  0.0085      0  0.0000

2、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过
表决情况:


  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股      192,069,556 99.9915  16,300  0.0085      0  0.0000

3、 议案名称:《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股    192,069,556 99.9915  12,000  0.0062  4,300  0.0023

4、 议案名称:《关于公司 2021 年度报告和摘要的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股    192,069,556 99.9915  12,000  0.0062  4,300  0.0023

5、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股      192,069,556 99.9915  16,300  0.0085      0  0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股      192,069,556 99.9915  16,300  0.0085      0  0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2022 年度拟申请综合授信额度的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股    191,686,856 99.7922  399,000  0.2078      0  0.0000

8、 议案名称:《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关
  联交易的议案》


  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)            (%)

    A 股      2,946,800 99.4499  12,000  0.4050  4,300  0.1451

9、 议案名称:《关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股      192,069,556 99.9915  16,300  0.0085      0  0.0000

10、  议案名称:《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022
  年度审计机构的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股    192,069,556 99.9915  12,000  0.0062  4,300  0.0023
(二)  现金分红分段表决情况

                      同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            (%)            (%)          (%)

 持股 5%以上

 普通股股东  155,533,198 100.0000      0  0.0000    0  0.0000

 持 股 1%-5%

 普通股股东  33,206,858 100.0000      0  0.0000    0  0.0000

 持股 1%以下

 普通股股东    3,329,500  99.5128  16,300  0.4872    0  0.0000

 其 中 : 市 值

 50 万以下普

 通股股东        22,200  57.6623  16,300  42.3377    0  0.0000

 市值 50 万以
 上普通股股

 东            3,307,300 100.0000      0  0.0000    0  0.0000

(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议  议案名称          同意              反对            弃权

 案                  票数      比例    票数    比例  票数  比例
 序                            (%)            (%)          (%)
 号

 5  《关于公司 36,536,358  99.9554  16,300  0.0446      0  0.0000
    2021 年度利

    润分配方案

    的议案》

 6  《关于公司 36,536,358  99.9554  16,300  0.0446      0  0.0000
    2021 年度募

    集资金存放

    与使用情况

    专项报告的

    议案》

 8  《关于确认  2,946,800  99.4499  12,000  0.4050  4,300  0.1451
    公司 2021 年

    度日常关联

    交易和预计

    2022 年度日

    常关联交易

    的议案》

 9  《关于预计 36,536,358  99.9554  16,300  0.0446      0  0.0000

    公司 2022 年

    度对外担保

    额度的议案》

 10  《关于续聘 36,536,358  99.9554  12,000  0.0328  4,300  0.0118
    中汇会计师

    事务所(特殊

    普通合伙)担

    任公司 2022

    年度审计机
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