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603619 沪市 中曼石油


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603619:中曼石油第三届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2022-04-22

603619:中曼石油第三届董事会第十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603619        股票简称:中曼石油        公告编号:2022-012
              中曼石油天然气集团股份有限公司

              第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议的通知于2022年4月10日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2022年4月20日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
  本次会议应参加并表决的董事7名,实际参加会议并表决的董事7名,会议由董事长李春第先生主持,监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

    二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议
(二)审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议并通过《关于公司2021年财务决算报告的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议
(四)审议并通过《关于公司2021年度报告和摘要的议案》


  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(五)审议并通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上宣读上述述职报告
(六)审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  具体内容详见公司于同日披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-014)
(七)审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (八)审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  具体内容详见公司于同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-015)

  (九)审议并通过《关于公司 2022 年度拟申请综合授信额度的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


  此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2022 年度拟申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2022-016)

  (十)审议并通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日
常关联交易的议案》

  关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决

  表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  具体内容详见公司于同日披露的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022-017)

  (十一)审议并通过《关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2022 年度对外担保额度的公告》(公告编号: 2022-018)

  (十二)审议并通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022 年度审计机构的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-019)

  (十三)审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  《信息披露管理办法》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)


  (十四)审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  《 内 幕 信 息 知情 人登 记 管 理 办 法 》 全文 详 见 上 海 证券 交易 所 网 站
(www.sse.com.cn)

  (十五)审议通过了《关于修订<对外信息报送和使用管理办法>的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  《 对 外 信 息 报送 和使 用 管 理 办 法 》 全文 详 见 上 海 证券 交易 所 网 站
(www.sse.com.cn)

  (十六)审议通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  (十七)审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

  经与会董事审议,同意公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会。
  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-020)

                                  中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 日 22 日

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