603619 沪市 中曼石油

证券代码：603619        股票简称：中曼石油        公告编号：2020-112
              中曼石油天然气集团股份有限公司

              第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知于2020年12月15日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年12月17日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场会议方式召开。

  本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，与会监事一致推举杨红敏女士主持会议,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举杨红敏女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

  表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  中曼石油天然气集团股份有限公司监事会
                                              2020 年 12 月 19 日

简历

  杨红敏女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。杨红敏曾任中原石油勘探局广播电视中心社教部副主任等职务，现任公司监事会主席、总裁助理、综合办公室经理。