证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2020-062
中曼石油天然气集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号四楼多功能会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,895,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2237
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事陈庆军、李世光、伊恩江、独立董事张
维宾因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 248,521,576 99.8498 373,600 0.1502 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 248,521,576 99.8498 373,600 0.1502 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度拟向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,131,550 99.8829 23,600 0.1171 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计公司 2020 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
10、 议案名称：关于补充审议同意上海中曼投资控股有限公司先行收购境外石
油区块的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,131,550 99.8829 23,600 0.1171 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于公司董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 李春第 248,870,977 99.9902 是
12.02 朱逢学 248,870,977 99.9902 是
12.03 陈庆军 248,870,977 99.9902 是
12.04 张云 248,870,977 99.9902 是
12.05 李世光 248,870,982 99.9902 是
13、 关于公司董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 左文岐 248,870,977 99.9902 是
13.02 杜君 248,870,977 99.9902 是
13.03 谢晓霞 248,870,980 99.9902 是
14、 关于公司监事会换届及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
议
查看PDF原文
