证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-017
中曼石油天然气集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的通知于2019年4月15日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年4月25日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯结合方式召开。
本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名（以通讯方式表决的董事1名），会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议
（二）审议并通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议
（四）审议并通过《关于公司2018年度报告和摘要的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议并通过《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事将在公司2018年年度股东大会上宣读上述述职报告
（六）审议并通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议
具体内容详见公司于同日披露的《关于2018年度利润分配方案的公告》（公告编号:2019-019）
（七）审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，1票弃权。
董事富欣弃权。弃权理由：公司内部控制评价报告涉及的重大缺陷事项，作为公司董事，在会计师拟对2018年度内部控制出具非标准意见时才知悉此事，公司内部控制存在重大缺陷。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议并通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议
具体内容详见公司于同日披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2019-020）
（十）审议并通过《关于公司2019年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议
具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2019年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号:2019-021）
（十一）审议并通过《关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》
关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议
具体内容详见公司于同日披露的《关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号:2019-022）
（十二）审议并通过《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议
具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2019年度对外担保额度的公告》（公告编号:2019-023）
（十三）审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议
具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2019-024）
（十四）审议并通过《关于批准2018年度财务报表报出的议案》
批准经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的2018年度财务报表于2019年4月26日报出。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议并通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号:2019-025）
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2019年4月27日
