证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-019
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本
40,000.01万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利9,200,002.3元。
该项议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2018年实现利润总额91,091,068.65元人民币。2018年应缴所得税总额为61,123,601.84元，实现净利润为29,967,466.81元人民币,其中归属于母公司股东的净利润为29,968,563.74元人民币。
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2018年度利润分配方案拟为：以2018年度末总股本40,000.01万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计分配股利9,200,002.3元，占本次可分配利润的30.70%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转至以后年度。
二、董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2018年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及
未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，因此独立董事同意《关于公司2018年度利润分配方案的议案》并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2019年4月27日
