证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2023-027
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电
缆股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
389,786,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 56.4045
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和
网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨烈生先生的出席；全体高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,362,559 99.8911 395,500 0.1015 28,900 0.0074
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,362,559 99.8911 395,500 0.1015 28,900 0.0074
3、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,362,559 99.8911 395,500 0.1015 28,900 0.0074
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,362,559 99.8911 405,700 0.1041 18,700 0.0048
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,362,559 99.8911 405,700 0.1041 18,700 0.0048
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,605,059 99.9533 153,000 0.0393 28,900 0.0074
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,358,559 99.8901 409,700 0.1051 18,700 0.0048
8、 议案名称：《关于支付 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,362,559 99.8911 395,500 0.1015 28,900 0.0074
9、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,362,559 99.8911 395,500 0.1015 28,900 0.0074
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 388,710,559 99.7238 1,057,700 0.2714 18,700 0.0048
11、 议案名称：《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 383,534,859 99.8894 405,900 0.1057 18,700 0.0049
12、 议案名称：《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制定>以及修订部分
制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 388,710,559 99.7239 1,047,500 0.2687 28,900 0.0074
13、 议案名称：《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,358,559 99.8901 399,500 0.1025 28,900 0.0074
14、 议案名称：《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,177,359 99.8550 565,300 0.1450 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案（议案：15）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
查看PDF原文
