证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2019-038
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
转股代码：191505 转股简称：杭电转股
杭州电缆股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电
缆股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 411,507,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.8708
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨烈生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
411,507,959 100.00 0 0.0000 0 0.0000
A股
00
2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
411,507,959 100.00 0 0.0000 0 0.0000
A股
00
3、议案名称：《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 411,507,959 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
4、议案名称：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 411,507,959 100．0 0 0.0000 0 0.0000
000
5、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 411,507,859 99.999 100 0.0000 0 0.0000
98 2
6、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 411,497,459 99.997 10,500 0.0026 0 0.0000
4
7、议案名称：《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 411,002,859 99.877 505,100 0.1227 0 0.0000
3
8、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,765,700 100.00 0 0.0000 0 0.0000
0
9、议案名称：《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 411,507,959 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
10、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 411,507,959 100.00 0 0.0000 0 0.0000
00
11、 议案名称：《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
