证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-092
君禾泵业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月
5 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开（根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关条款中规定：“紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次会议系临时紧急会议）。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制
定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（六）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（七）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（八）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（九）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（十）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于修订<关联方资金往来规范管理制度>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（十六）审议通过了《关于提名荆娴女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于独立董事任职到期、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-095）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于提名朱承君先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于独立董事任职到期、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-095）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会会员的议案》
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于独立董事任职到期、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-095）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（十九）审议通过了《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票总计不超过1,100万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。其中，首次授予激励对象限制性股票不超过 951 万股，预留不超过 149 万股。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露的《君禾泵业股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-096）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事周惠琴、林姗姗作为激励对象回避表决。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露的《君禾泵业股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事周惠琴、
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