证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-096
君禾泵业股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“公司”或
“本公司”）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：君禾泵业股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的限制性股票数量不超过 1,100.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的2.81%。其中，首次授予限制性股票不超过 951.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的 2.43%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的86.45%；预留不超过 149.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额39,107.1337 万股的 0.38%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 13.55%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：君禾泵业股份有限公司
上市日期：2017 年 7 月 3 日
所属行业：制造业-通用设备制造业
注册地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村
注册资本：人民币 39,107.1337 万元
法定代表人：张阿华
经营范围：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）治理结构
公司本届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司本届监事会由 3 名监
事组成，其中职工代表监事 1 名；公司现任高级管理人员共有 6 名。
（三）最近三年业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2022 年 2021 年 2020 年
营业收入 753,769,986.87 975,365,389.63 738,097,199.48
归属于上市公司股东的净利润 53,826,612.23 92,366,652.22 97,305,979.41
归属于上市公司股东的扣除非 -23,093,587.70 74,352,351.50 79,477,203.72
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 110,421,577.27 -88,746,183.95 136,462,962.03
主要会计数据 2022 年末 2021 年末 2020 年末
归属于上市公司股东的净资产 1,302,074,183.02 1,273,144,103.57 720,374,708.82
总资产 2,501,719,694.46 2,109,520,531.34 1,346,597,344.00
主要财务指标 2022 年 2021 年 2020 年
基本每股收益（元/股） 0.15 0.32 0.49
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.29 0.46
扣除非经常性损益后的基本每 -0.06 0.24 0.4
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 4.18 11.86 14.67
扣除非经常性损益后的加权平 -1.79 9.55 11.99
均净资产收益率（%）
二、股权激励计划的目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、行政法规、规范性文件以及《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励形式
本激励计划采取的激励形式为限制性股票。
（二）标的股票来源
本激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。
公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
截至 2023 年 10 月月底，公司已累计回购股份 48.09 万股，占公司总股本的比例
为 0.12%，购买的最高价为 8.22 元/股、最低价为 7.92 元/股，已支付的总金额为 391.93
万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量不超过 1,100.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的 2.81%。其中，首次授予限制性股票不超过 951.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的2.43%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 86.45%；预留不超过 149.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的 0.38%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 13.55%。
截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技术/业务人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 29 人，占公司截至 2022 年 12 月 31 日
员工总数 1,143 人的 2.54%，包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司核心技术/业务人员。
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，
经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）激励对象名单及拟授出权益分配情况
占本激励计划拟 占本激励计划草
姓名 职务 获授的限制性股 授出权益数量的 案公布日股本总
票数量（万股） 比例 额比例
周惠琴 董事、常务副总经理 120.00 10.91% 0.31%
林姗姗 董事、副总经理 101.00 9.18% 0.26%
徐海良 副总经理 100.00 9.09% 0.26%
陈佳伟 董事会秘书 110.00 10.00% 0.28%
范超春 财务总监 105.00 9.55% 0.27%
核心技术/业务人员（共24人） 415.00 37.73% 1.06%
预留 149.00 13.55% 0.38%
合计 1,100.00 100.00% 2.81%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
本激励计划首次授予激励对象名单详见公司于 2023 年 11 月 6 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《君禾泵业股
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