君禾泵业股份有限公司
章 程
二○二三年四月
目 录
第一章 总 则...... 1
第十二条...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 11
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第一百三十二条...... 28
副总经理由总经理提名，董事会聘任。...... 28
副总经理、财务总监根据总经理的指示负责分管工作，对总经理负责并
在职责范围内签发有关的业务文件。...... 28
第一百三十三条...... 28
第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部
门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。.... 28
第一百三十五条...... 29
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告...... 36
第一节 通知...... 36
第二节 公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十一章 修改章程...... 40
第十二章 附则...... 40
君禾泵业股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
是由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立，在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：9133020074739081X7。
第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 7 月 3 日在上海证券交易所上
市。
第四条 公司注册名称：君禾泵业股份有限公司
英文名称：Junhe pumps Holding Co.,Ltd
第五条 公司住所：宁波市海曙区集士港镇万众村
邮政编码：315000
第六条 公司注册资本为人民币 391,071,337 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第十二条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：诚信经营，遵循国家法律法规和政策导向，积
极参与全球家用泵产业的市场竞争，努力建成规模经济、水平先进、竞争力强、国内外行业领先的新型家用泵企业，为公司和员工开辟广阔的发展空间，为市场提供优质的产品和服务，为股东创造良好的价值和回报。
第十四条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：泵及真空设备制造；
泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股支付相同价格。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十九条 公司设立时的普通股总数为 6,000 万股，由有限公司全体股东作
为发起人全部认购，公司发起人的姓名/名称、认购股份数量、认购比例、出资方式和出资时间如下：
序号 发起人姓名/名称 认购股数（万 认购比例 出资时间 出资方式
股）
1 宁波君禾投资控股有限公司 4,123.29 68.72% 2011.6.30 净资产折股
2 宁波君联投资管理有限公司 763.57 12.72% 2011.6.30 净资产折股
3 维科控股集团股份有限公司 180.00 3.00% 2011.6.30 净资产折股
宁波维科创投成长投资合伙
4 180.00 3.00% 2011.6.30 净资产折股
企业（有限合伙）
5 陈惠菊 366.51 6.11% 2011.6.30 净资产折股
6 张君波 120.00 2.00% 2011.6.30 净资产折股
7 吴志光 97.63 1. 63% 2011.6.30 净资产折股
8 胡立波 60.00 1.00% 2011.6.30 净资产折股
9 邵彰勇 40.00 0.67% 2011.6.30 净资产折股
10 马荣星 15.00 0.25% 2011.6.30 净资产折股
11 陈东伟 10.00 0.17% 2011.6.30 净资产折股
12 周惠琴 7.00 0.11% 2011.6.30 净资产折股
13 林姗姗 6.00 0.10% 2011.6.30 净资产折股
14 杨春海 6.00 0.10% 2011.6.30 净资产折股
15 边亚军 6.00 0.10% 2011.6.30 净资产折股
16 周红文 6.00 0.10% 2011.6.30 净资产折股
17 徐海良 6.00 0.10% 2011.6.30 净资产折股
18 董桂萍 4.00 0.07% 2011.6.30 净资产折股
19 江彩琼 1.96 0.05% 2011.6.30 净资产折股
合 计 6,000.00 100.00%
第二十条 公司股份总数为 391,071,339 股，均为普通股，每股面值人民币
1 元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划和股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
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