第四届董事会第十六次会议决议
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通
知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2022 年 4 月
24 日下午在公司君禾智能产业园办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式
召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯
方式出席董事 3 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2022 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（五）审议通过了《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-036)。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
独立董事发表了同意的独立意见。
（七）审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（八）审议通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2022 年度总经
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（九）审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2022 年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于〈公司 2023 年第一季度报告全文及正文〉的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2023 年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（十一）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》
董事会同意公司 2022 年度利润分配预案如下：拟向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 0.3 元（含税），不进行资本公积转增股本。2023 年 1 季度公司发
行可转债赎回转股，以 2023 年 3 月 31 日公司总股本为 391,071,337 股，以此
计算合计拟派发现金红利 11,732,140.11 元（含税）。
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》(公告编号：2023-035)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期一年。
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-037)。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
董事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2023 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22.2 亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-038)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权业务
的议案》
董事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合 2023 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2023 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过 1.2 亿元美元。
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2023年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2023-039)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议
案》
董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于 2023 年与相关关联方开展日常关联交易。
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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。
董事会审计委员会发表了同意的核查意见。
独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。
关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。
（十六）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》
董事会同意公司基于保障公司子公司运营的流动资金需求，推进智能产业园的顺利建设、优化公司产业布局、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，2023 年度公司为各子公司提供合计不超过 50,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），各子公司为公司提供合计不超过20,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2023 年度担保事项的公告》（公告编号：2023-041）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-042）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（十八）审议通过了《关于<公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪
酬津贴计划>的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案中董事、监事 2023 年度薪酬津贴计划部分尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于开展 2023
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