603617 沪市 君禾股份

证券代码：603617        证券简称：君禾股份      公告编号：2023-035
            君禾泵业股份有限公司

        关于2022年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配股利：A股每股派发现金红利0.03元（含税），不进行资本公积金转增股本。

   ？本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   ？在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、2022 年度利润分配预案的主要内容

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZF10637 号），2022 年度公司实现净利润
53,398,505.01 元,截至 2022 年末公司可供股东分配利润共计 341,882,431.49 元。
2022 年度母公司实现净利润 89,709,845.23 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 8,970,984.52 元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为 80,738,860.71 元，累计可供股东分配的利润为 280,061,736.70 元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要,公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，利润分配及资本公积转增股本预案如下：


  拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），不进行资本公积
转增股本。2023 年 1 季度公司发行可转债赎回转股，截至 2023 年 3 月 31 日公
司总股本为 391,071,337 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,732,140.11 元（含税）。

  如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    二、公司近三年度利润分配情况

  公司近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案如下：
                                                        单位：元，币种：人民币

                                                                    占合并报表
          每 10  每 10 股  每 10                  分红年度合并报  中归属于上
  分红  股送红  派息数  股转增  现金分红的数额  表中归属于上市  市公司普通
  年度    股数  (元)（含    数      （含税）    公司普通股股东  股股东的净
          （股）    税）    （股）                    的净利润    利润的比率
                                                                        (%)

 2022 年      0      0.30      0  11,732,140.11  53,826,612.23      21.80

 2021 年      0      1.50      4  38,895,156.45  92,366,652.22      42.11

 2020 年      0      3.00      0  59,838,140.40  97,305,979.41      61.49

    三、公司履行的决策程序

  本次利润分配预案已经 2023 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十六
次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （一）独立董事意见

  独立董事认为：

  公司 2022 年度分配预案在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下采用了现金分红的形式，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》等有关法律、法规的规定。

  公司经营情况良好，目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，本次利润分配的预案具备合理性、可行性。


  同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  （二）监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度分配预案在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下采用了现金分红的形式，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》等有关法律、法规的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

  一、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

  （二）本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

  （三）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

                                          君禾泵业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日