证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2021-020
北京韩建河山管业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院
6 号楼 8 层会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,296,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.1648
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司独立董事马元驹、张敏、林岩因工作原
因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录，公司高管张海峰列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,296,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,296,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于延长公司 1,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
非公开发行 A
股股票股东大
会决议有效期
的议案
2 关于提请股东 1,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
大会延长授权
董事会及其授
权人士全权办
理本次非公开
发行 A 股股票
相关事宜有效
期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、2 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：周书瑶、朱璐
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京韩建河山管业股份有限公司
2021 年 7 月 30 日
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