证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2020-038
北京韩建河山管业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院
6 号楼 9 层会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,005,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.0656
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事田广良、田艳伟、田春山、付立强、
独立董事张敏因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录；高管张海峰、张春林列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,627,400 99.7319 377,900 0.2681 0 0
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,627,400 99.7319 377,900 0.2681 0 0
3、 议案名称：2.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,627,400 99.7319 377,900 0.2681 0 0
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,611,300 99.7205 394,000 0.2795 0 0
5、 议案名称：2.04 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,611,300 99.7205 377,900 0.2680 16,100 0.0115
6、 议案名称：2.05 发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,611,300 99.7205 394,000 0.2795 0 0
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,611,300 99.7205 394,000 0.2795 0 0
8、 议案名称：2.07 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,627,400 99.7319 377,900 0.2681 0 0
9、 议案名称：2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,627,400 99.7319 377,900 0.2681 0 0
10、 议案名称：2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,611,300 99.7205 394,000 0.2795 0 0
11、 议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,611,300 99.7205 394,000 0.2795 0 0
12、 议案名称：3.关于《北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,611,300 99.7205 394,000 0.2795 0 0
13、 议案名称：4.关于《北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行 A 股股
票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,611,300 99.7205 377,900 0.2680 16,100 0.0115
14、 议案名称：5.关于购买河北合众建材有限公司少数股东股权相关审计报
告、资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,611,300 99.7205 377,900 0.2680 16,100 0.01
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