证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2022-005
茶花现代家居用品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11
日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专门委员会委员和组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人和选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：
二、公司第四届董事会组成情况
董事长：陈葵生先生；
非独立董事：陈明生先生、林世福先生、陈冠宇先生、陆辉先生、翁林彦先生；
独立董事：王艳艳女士、肖阳先生、罗希先生。
上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：陈葵生先生（主任）、陈冠宇先生、陆辉先生、翁林彦先生、肖阳先生；
审计委员会：王艳艳女士（主任）、肖阳先生、翁林彦先生；
薪酬与考核委员会：罗希先生（主任）、王艳艳女士、陆辉先生；
提名委员会：肖阳先生（主任）、陈葵生先生、罗希先生。
四、公司第四届监事会组成情况
监事会主席：阮建锐先生；
股东代表监事：阮建锐先生、黄群女士；
职工代表监事：陈奋明先生。
上述监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司第四届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于三分之一。公司监事及其配偶和直系亲属不存在担任公司董事、高级管理人员职务的情形。
五、公司高级管理人员及其他人员聘任情况
总经理：陆辉先生；
副总经理：翁林彦先生、陈志海先生、潘家红先生、叶蕻蒨先生、唐震坤先生；
董事会秘书：翁林彦先生；
财务副总监：王树荣先生；
证券事务代表：林鹏先生；
审计部负责人：彭田平女士。
上述人员（简历见附件）不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表或审计部负责人的情形。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号
茶花现代家居用品股份有限公司证券部
邮政编码：350014
联系电话：0591-83961565
传真：0591-83995659
电子邮箱：603615@chahuajj.com
六、公司部分董事、高级管理人员离任情况
公司第三届董事会董事、副总经理陈友梅先生因任期届满离任，不再担任公司董事、副总经理和董事会下设的专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。
陈友梅先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈友梅先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
2022年1月12日
附件：公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员及其他人员简历
1、陈葵生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品股份有限公司总经理，曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。
陈葵生先生系董事陈明生先生之弟，系董事林世福先生之配偶的弟弟，系董事陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈葵生先生现持有公司股份 35,894,312 股，占公司股份总额的 14.76%，系公司实际控制人及一致行动人之一。陈葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、陈明生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。陈明生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事，兼任福州市晋安区第十三届人民代表大会代表。
陈明生先生系董事长陈葵生先生之兄，系董事林世福先生之配偶的哥哥，系董事陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈明生先生现持有公司股份 25,910,826 股，占公司股份总额的 10.66%，系公司实际控制人及一致行动人之一。陈明生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、林世福，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历。林世福先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。
林世福先生系董事陈明生先生的妹夫、董事长陈葵生先生的姐夫，系董事陈冠宇先生的姑父，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。林世福先生现持有公司股份 16,155,413 股，占公司股份总额的 6.64%，系公司实际控制人及一致行动人之一。林世福先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、陈冠宇，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈冠宇先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、大宗采购负责人，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，成都茶花家居用品有限公司执行董事，茶花武汉家居用品销售有限公司执行董事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。
陈冠宇先生系董事陈明生先生、董事长陈葵生先生的侄子，系董事林世福先生的配偶的外甥，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈冠宇先生现持有公司股份 61,062,111 股，占公司股份总额的 25.11%，系公司实际控制人及一致行动人之一。陈冠宇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、陆辉，男，1969 年出生，中国国籍，厦门大学工商管理硕士，澳大利亚麦考瑞大学（Macquarie University）财务会计研究生。陆辉先生曾任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理，新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理，福建漳州发展股份有限公司副总经理，漳州综合开发研究院执行院长，新纳资本有限公司（新加坡）合伙人，福建省创新创业投资管理有限公司副总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部部长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理，华映科技(集团)股份有限公司董事、策略副总经理兼董事会秘书，福建华映显示科技有限公司董事长，福州映元股权投资管理有限公司经理、执行董事，华乐光电（福州）有限公司董事长，华映光电股份有限公司董事，华映视讯（吴江）有限公司执行董事兼总经理，Zana OMGVGP(Cayman)Limited 非执行董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理。
陆辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陆辉先生不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
6、翁林彦，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师。翁林彦先生持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理，厦门小天下酒业营销有限公司高级经理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海莱枫生活用品有限公司董事长，兼任中国人民政治协商会议第九届福州市晋安区委员会委员。
翁林彦先生现持有公司股份 210,000 股，占公司股份总额的 0.09%，与公司
其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。翁林彦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
7、王艳艳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。王艳艳女士现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。曾兼任龙岩高岭土股份有限公司独立董事、宝盈基金管理有限公司独立董事，现兼任厦门松霖科技股份有限公司独立董事，大博医疗科技股份有限公司独立董事，菲鹏生物股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。
王艳艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王艳艳女士不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
8、肖阳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。肖阳先生现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人，国家级一流本科课程《品牌管理》负责人。兼任国家工信部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事，中国未来学会理事，福建省应急管理研究中心特约研究员，福建省省级工商发展资金项目评审专家，深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员，福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事，福建水泥股份有限公司独立董事，华映科技（集团）股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立
查看PDF原文
