证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2021-060
茶花现代家居用品股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2021 年 12 月 24 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司
会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 12 月 21 日以专人
送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事王艳艳女士、罗希先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 1 月届满，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名陈葵生先生、陈明生先生、林世福先生、陈冠宇先生、陆辉先生、翁林彦先生六人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件一），并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。
上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会非
独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 1 月届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名王艳艳女士、肖阳先生、罗希先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件二），并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。
上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，按照有关规定，独立董事候选人需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举。
上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
根据公司的实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第四届董事会非独立董事薪酬方案如下：
1、董事长薪酬为人民币 100 万元/年（税前），按月发放；
2、在公司或下属子公司内部担任职务的董事，依据其在公司或下属子公司内部担任的职务领取相应的薪酬，不再额外领取董事的薪酬或津贴；
3、未在公司或下属子公司内部任职的董事，不领取董事的薪酬和津贴。
以上税前收入所涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴；公司董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿等费用以及履行董事职务产生的费用由公司承担。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
根据公司的实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第四届董事会独立董事津贴标准如下：
1、每位独立董事津贴为人民币 7 万元/年（税前），按月发放；
2、公司独立董事因行使职权而发生的食宿、交通、通讯等费用，以及因行使职权而聘请独立财务顾问、会计师事务所或律师事务所等中介机构所需的费用，由公司承担。
独立董事津贴涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定于 2022 年 1 月 11 日下午 14：00 在福建省福州市晋安区鼓
山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
2021年12月25日
附件一：公司第四届董事会非独立董事候选人简历
1、陈葵生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品股份有限公司总经理，曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。
陈葵生先生系董事候选人陈明生先生之弟，系董事候选人林世福先生之配偶的弟弟，系董事候选人陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。陈葵生先生现持有公司股份 35,894,312 股，占公司股份总额的 14.76%，系公司实际控制人及一致行动人之一。陈葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、陈明生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。陈明生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事，兼任福州市晋安区第十三届人民代表大会代表。
陈明生先生系董事候选人陈葵生先生之兄，系董事候选人林世福先生之配偶的哥哥，系董事候选人陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。陈明生先生现持有公司股份 25,910,826 股，占公司股份总额的 10.66%，系公司实际控制人及一致行动人之一。陈明生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、林世福，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历。林世福先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。
林世福先生系董事候选人陈明生先生的妹夫、董事候选人陈葵生先生的姐夫，系董事候选人陈冠宇先生的姑父，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。
林世福先生现持有公司股份 16,155,413 股，占公司股份总额的 6.64%，系公司实际控制人及一致行动人之一。林世福先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、陈冠宇，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈冠宇先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、大宗采购负责人，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，成都茶花家居用品有限公司执行董事，茶花武汉家居用品销售有限公司执行董事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。
陈冠宇先生系董事候选人陈明生先生、陈葵生先生的侄子，系董事候选人林世福先生的配偶的外甥，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。陈冠宇先生现持有公司股份 61,062,111 股，占公司股份总额的 25.11%，系公司实际控制人及一致行动人之一。陈冠宇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、陆辉，男，1969 年出生，中国国籍，厦门大学工商管理硕士，澳大利亚麦考瑞大学（Macquarie University）财务会计研究生；陆辉先生曾任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理，新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理，福建漳州发展股份有限公司副总经理，漳州综合开发研究院执行院长，新纳资本有限公司（新加坡）合伙人，福建省创新创业投资管理有限公司副总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部部长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理，华映科技(集团)股份有限公司董事、策略副总经理兼董事会秘书，福建华映显示科技有限公司董事长，福州映元股权投资管理有限公司经理、执行董事，华乐光电（福州）有限公司董事长，华映光电股份有限公司董事，华映视讯（吴江）有限公司执行董事兼总经理，Zana OMGVGP(Cayman)Limited 非执行董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司总经理。
陆辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陆辉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、翁林彦，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师。翁林彦先生曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理，厦门小天下
酒业营销有限公司高级经理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海莱枫生活用品有限公司董事长，兼任中国人民政治协商会议第九届福州市晋安区委员会委员。
翁林彦先生持有公司股份 210,000 股，占公司股份总额的 0.09%，与公司其
他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。翁林彦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件二：公司第四届董事会独立董事候选人简历
1、王艳艳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。王艳艳女士现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。曾兼任龙岩高岭土股份有限公司独立董事、宝盈基金管理有限公司独立董事，现兼任厦门松霖科技股份有限公司独立董事，大博医疗科技股份有限公司独立董事，菲鹏生物股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。
王艳艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及
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