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国联股份:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-22

国联股份:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:603613        证券简称:国联股份      公告编号:2024-023

          北京国联视讯信息技术股份有限公司

            2023 年年度股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        重要内容提示:

          本次会议是否有否决议案:无

        一、  会议召开和出席情况

        (一)  股东大会召开的时间:2024 年 5 月 21 日

        (二)  股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3

    区 28 号楼国联股份数字经济总部二层会议室

        (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

    况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                              67

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                      262,221,759

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例(%)                                                            36.4834

        (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情

    况等。

        本次会议由董事会召集,由董事长刘泉先生主持,以现场投票和网络投票相

    结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的

    规定。

        (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、  公司在任董事 9 人,出席 9 人;

        2、  公司在任监事 4 人,出席 4 人;

        3、  董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。


      二、  议案审议情况

        (一) 非累积投票议案

      1、  议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

  A 股          262,166,427  99.9788  54,890  0.0209    442          0.0003

      2、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

  A 股          262,146,627  99.9713  74,690  0.0284    442          0.0003

      3、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

  A 股          262,146,627  99.9713  74,690  0.0284    442          0.0003

      4、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

  A 股          262,142,327  99.9697  78,990  0.0301    442          0.0002

      5、 议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

  A 股          262,154,427  99.9743  66,890  0.0255    442          0.0002

      6、 议案名称:《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

  A 股          262,166,427  99.9788  54,890  0.0209    442          0.0003

      7、 议案名称:《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

  A 股          262,146,627  99.9713  74,690  0.0284    442          0.0003

      8、 议案名称:《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

  A 股            8,743,181  98.9701  78,990  0.8941 11,992        0.1358

      9、 议案名称:《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

  A 股          262,085,433  99.9480  124,334  0.0474 11,992        0.0046

      10、  议案名称:《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

  A 股          259,492,401  99.9649  78,990  0.0304 11,992        0.0047

      11、  议案名称:《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本

  的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

  A 股          262,166,427  99.9788  54,890  0.0209    442          0.0003

      12、  议案名称:《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型              同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

  A 股          262,166,427  99.9788  54,890  0.0209    442          0.0003

          13、  议案名称:《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》

          审议结果:通过

          表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权

                      票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例(%)

      A 股          262,166,427  99.9788  54,890  0.0209    442          0.0003

          14、  议案名称:《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度

      及担保事项的议案》

          审议结果:通过

          表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权

                      票数      比例(%)  票数    比例(%) 票数    比例(%)

    A 股          258,853,962  98.7156 3,363,054  1.2825  4,743        0.0019

          (二)  现金分红分段表决情况

                              同意                反对                弃权

                          票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

持股 5%以上普通股股东  249,225,117 100.0000        0  0.0000        0    0.0000

持股 1%-5%普通股股东              0  0.0000        0  0.0000        0    0.0000

持股 1%以下
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