证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-010
北京国联视讯信息技术股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。
会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
为更好地回报股东，公司拟定利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日的总股本 722,333,313 股为基数，（扣除股份回购专户内股票数量
3,591,000 股）向全体股东每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税），不进行资本
公积金转增股本，不送红股，实际派发金额以公司发布的权益分派实施公告为准；如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责。为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况报告》。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《公司<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
公司非独立董事 2024 年度薪酬方案拟定如下：
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事刘泉、钱晓钧、田涛、刘俊宅、潘勇、王挺回避表决。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》
公司独立董事 2024 年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为 20 万元/
年（税前）。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事赵素艳、颜色、朱其胜回避表决。
该事项涉及董事会薪酬与考核委员会委员薪酬，赵素艳、朱其胜回避表决，直接提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
高级管理人员钱晓钧、潘勇、田涛回避表决。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-016）。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《公司章程（2024 年 4 月修订）》。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《独立董事工作细则（
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