603613 沪市 国联股份

证券代码：603613        证券简称：国联股份        公告编号：2024-018
      北京国联视讯信息技术股份有限公司

  关于调整董事会审计委员会部分委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整
公司董事会审计委员会部分委员的议案》，具体情况如下：

  根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、财务总监田涛先生将不再担任审计委员会委员，调整为公司董事王挺先生担任审计委员会委员，任期自第八届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：
  董事会审计委员会委员调整前：赵素艳、朱其胜、田涛

  董事会审计委员会委员调整后：赵素艳、朱其胜、王挺

  特此公告。

                              北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 29 日