证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-044
北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于完成选举独立董事及专门委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
于 2023 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 24 日分别召开了 2022 年年度股东大会、第
八届董事会第十七次会议，分别审议通过《关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。具体情况如下：
1、公司同意选举赵素艳女士、颜色先生、朱其胜先生为第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
董事会成员：刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生、刘俊宅女士、潘勇先生、王挺先生、赵素艳女士、颜色先生、朱其胜先生。
2、根据公司董事会各专门委员会工作细则的要求，对董事会战略规划与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会进行了调整：任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
调整后公司第八届董事会专门委员会委员名单如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略规划与 ESG 委员会 刘泉 刘泉、钱晓钧、颜色、潘勇、刘俊宅、王挺
审计委员会 赵素艳 赵素艳、朱其胜、田涛
提名委员会 颜色 朱其胜、颜色、钱晓钧
薪酬与考核委员会 朱其胜 赵素艳、朱其胜、刘泉
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
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