证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-025
北京国联视讯信息技术股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
第八届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本
次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。
会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
为更好地回报股东，公司拟定利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.27 元（含税），实际派发金额以公司发布的权益分派实施公告为准；以资本公积金转增股本每 10 股转增 4.5 股。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-0289）。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责。为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其审计费用和内部控制审计费用。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-030）。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》
公司非独立董事 2023 年度薪酬方案拟定如下：
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事刘泉、钱晓钧、刘源、田涛、程社鑫、刘俊宅、潘勇、王挺回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》
公司独立董事 2023 年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为 18 万元/
年（税前）。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事刘松博、边江、马江涛、李玉华回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
高级管理人员钱晓钧、潘勇、田涛、刘源回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-031）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-032）
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报
告的专项说明的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告专项说明》。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控
制审计报告的专项说明的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告专项说明》。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022
年年度股东大会的议案》
同意提请召开 2022 年年度股东大会对上述第一、三、五、七、八、九、十
二、十三、十五、十六项议案进行审议，股东大会召开时间为 2023 年 5 月 18
日下午 14:00，会议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区三号楼二层会议室。
具体内容详见 2023 年 4 月 28
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