证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-016
北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
于 2023 年 3 月 8 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变
更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，
并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。本次《公司章
程》主要修订内容如下：
一、变更经营范围
根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行修订，增加“数字技术服务；
物联网技术研发；基于云平台的业务外包服务；数字文化创意软件开发；数字创
意产品展览展示服务；智能控制系统集成；互联网直播技术服务；人工智能基础
软件开发；人工智能理论与算法软件开发”，具体经营范围变更最终以市场监督
管理部门核准的内容为准。
二、变更战略规划委员会名称及调整职责
为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、公司治理）
管理运作水平，更好地适应战略发展需要，公司将“董事会战略规划委员会”更
名为“董事会战略规划与 ESG 委员会”，并增加部分职责，相应修订《公司章程》
中相关条款。
具体修订对照如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第十四条 一般项目：技术服务、技术开 第十四条 一般项目: 技术服务、技术开发、
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
术推广；广告设计、代理；广告制作；广 软件开发；数字技术服务；工业互联网数据告发布；会议及展览服务；信息咨询服务 服务；互联网数据服务；互联网安全服务；（不含许可类信息咨询服务）；企业管理 物联网技术研发；物联网应用服务；基于云咨询；软件开发；计算机系统服务；计算 平台的业务外包服务；数字文化创意软件开机软硬件及辅助设备批发;机械设备销售； 发；数字创意产品展览展示服务；智能控制电子产品销售；通讯设备销售；工艺美术 系统集成；互联网直播技术服务；人工智能品及收藏品零售（象牙及其制品除外）； 基础软件开发；人工智能理论与算法软件开化工产品销售（不含许可类化工产品）； 发；网络与信息安全软件开发；安全技术防日用品销售；金属矿石销售；非金属矿及 范系统设计施工服务；数据处理和存储支持制品销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷 服务；计算机系统服务；广告设计、代理；制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷 广告制作；广告发布；会议及展览服务；信制品销售；金属制品销售；金属材料销售； 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计施工服务；互联网 企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许安全服务；信息安全设备销售；网络与信 可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；息安全软件开发；汽车零配件批发；汽车 机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售； 售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械五金产品批发；食品添加剂销售；食用农 销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日 制品除外）；化工产品销售（不含许可类化用百货销售；第一类医疗器械销售；第二 工产品）；日用品销售；金属矿石销售；非类医疗器械销售；再生资源销售；货物进 金属矿及制品销售；建筑陶瓷制品销售；特出口；技术进出口；进出口代理；食品进 种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生出口；食品互联网销售（仅销售预包装食 陶瓷制品销售；金属制品销售；金属材料销品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方 售；信息安全设备销售；汽车零配件批发；食品销售；特殊医学用途配方食品销售； 汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销互联网销售（除销售需要许可的商品）； 售；五金产品批发；食品添加剂销售；食用数据处理和存储支持服务；工业互联网数 农产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日据服务；互联网数据服务；物联网应用服 用百货销售；再生资源销售；婴幼儿配方乳务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执 粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用照依法自主开展经营活动）许可项目:第二 途配方食品销售；货物进出口；技术进出口；
类增值电信业务；互联网信息服务；食品 进出口代理；食品进出口；食品互联网销售销售。（依法须经批准的项目,经相关部门 （仅销售预包装食品）。（除依法须经批准批准后方可开展经营活动,具体经营项目 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 动）许可项目:第二类增值电信业务；互联网得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 信息服务；食品销售。（依法须经批准的项
项目的经营活动。） 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
第一百四十八条 为促进公司董事会工 第一百四十八条 为促进公司董事会工作有
作有序、高效，加强决策机制的规范，公 序、高效，加强决策机制的规范，公司董事司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委 会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战员会、战略规划委员会和提名委员会，全 略规划与 ESG 委员会和提名委员会，全部由部由董事组成，并不得少于三名。专门委 董事组成，并不得少于三名。专门委员会对员会对董事会负责，依照本章程和董事会 董事会负责，依照本章程和董事会授权履行授权履行职责，提案应当提交董事会审议 职责，提案应当提交董事会审议决定。其中决定。其中审计委员会、提名委员会、薪 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员酬与考核委员会中独立董事应占多数并担 会中独立董事应占多数并担任召集人。审计任召集人。审计委员会的召集人应为会计 委员会的召集人应为会计专业人士。
专业人士。
第一百四十九条 战略规划委员会的主 第一百四十九条 战略规划与 ESG 委员会
要职责权限： 的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研 （一）对公司总体和专项发展战略规划进行
究并提出建议； 研究并提出建议；
（二）对须经董事会审议的重大投资融资 （二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究 方案进行研究并提出建议；
并提出建议； （三）对须经董事会批准的重大资本运作、
（三）对公司经营计划、年度财务预算方 资产经营项目进行研究并提出建议；
案、决算方案进行研究并提出建议； （四）监督、检查公司经营计划和投资方案
（四）评估、监督、检查本年度经营计划、 的执行情况；
投资方案的执行情况； （五）对公司治理情况进行评估并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进 （六）对公司 ESG 战略和目标进行研究并提
行研究并提出建议； 出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。 （七）对公司可持续发展以及 ESG 管理工作
计划的拟定与实施提出意见及建议；
（八）跟踪检查可持续发展及 ESG 相关工作
的落实和完善；
（九）对其他影响公司发展战略的重大事项
进行研究并提出建议；
（十）董事会授权的其他事宜。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日
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