603613 沪市 国联股份

证券代码：603613          证券简称：国联股份        公告编号：2021-047
      北京国联视讯信息技术股份有限公司

      第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
第八届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 7 日在公司会议室以现场会议的方式召
开。本次会议于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件方式提前通知全体监事,本次会议由
监事成员共同推举刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

    一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

  监事会选举刘锐女士为公司第八届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满。（简历附后）

  会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

  北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                              北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会
                                                      2021 年 9 月 8 日
简历：

    刘锐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，西北师范大
学硕士研究生学历。担任北京市科技装备业商会副会长。2002 年加入国联股份，历任总经理助理、设计企划中心总监，2012 年 9 月至今任国联股份监事会主席；现兼任涂多多电商监事会主席；小资鸟壹号监事；粮和油多多监事；芯多多监事；北京国锦盛世投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京安泰盛投投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京宏联科创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。