603613 沪市 国联股份

证券代码：603613              证券简称：国联股份            公告编号：2020-021
        北京国联视讯信息技术股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

  一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间：2020 年 4 月 10 日

  (二)  股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区三号楼二
层会议室

  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                              25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              70,935,195

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%）                                                  50.3747

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、 董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席本次会议。

  二、  议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果：通过


股东类型  同意                          反对              弃权

          票数              比例（%）  票数      比例（%） 票数      比例（%）

A 股      70,935,195        100.0000  0        0.0000  0        0.0000

  2、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型  同意                          反对              弃权

          票数              比例（%）  票数      比例（%） 票数      比例（%）

A 股      70,935,195        100.0000  0        0.0000  0        0.0000

  3、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型  同意                          反对              弃权

          票数              比例（%）  票数      比例（%） 票数      比例（%）

A 股      70,935,195        100.0000  0        0.0000  0        0.0000

  4、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型  同意                          反对              弃权

          票数              比例（%）  票数      比例（%） 票数      比例（%）

A 股      70,935,195        100.0000    0        0.0000  0        0.0000

  5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型  同意                          反对              弃权

          票数              比例（%）  票数    比例（%） 票数      比例（%）

A 股      70,935,195        100.0000  0        0.0000    0        0.0000

  6、 议案名称：《关于公司续聘 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬的议案》

  审议结果：通过


股东类型  同意                          反对              弃权

          票数              比例（%）  票数      比例（%） 票数      比例（%）

A 股      70,935,195        100.0000  0        0.0000  0        0.0000

  7、 议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型  同意                          反对              弃权

          票数              比例（%）  票数      比例（%） 票数      比例（%）

A 股      70,935,195        100.0000  0        0.0000  0        0.0000

  8、 议案名称：《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型  同意                          反对              弃权

          票数              比例（%）  票数      比例（%） 票数      比例（%）

A 股      14,259,570        100.0000  0        0.0000  0        0.0000

  9、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型      同意                          反对              弃权

              票数          比例（%）      票数  比例（%）    票数  比例（%）

  A 股  70,935,195        100.0000  0        0.0000  0        0.0000

  10、  议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型  同意                          反对              弃权

          票数              比例（%）  票数      比例（%） 票数      比例（%）

A 股      70,935,195        100.0000  0        0.0000  0        0.0000

  11、  议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  审议结果：通过


股东类型  同意                          反对              弃权

          票数              比例（%）  票数      比例（%） 票数      比例（%）

A 股      70,935,195        100.0000  0        0.0000  0        0.0000

  (二) 现金分红分段表决情况

  《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

                        同意                反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

持股 5%以上普

通股股东      55,780,000  100.0000  0        0.0000    0        0.0000

持股 1%-5%普通

股股东        13,506,504  100.0000  0        0.0000    0        0.0000

持股 1%以下普

通股股东      1,648,691  100.0000  0        0.0000    0        0.0000

其中:市值 50万
以下普通股股

东            152,400    100.0000  0        0.0000    0        0.0000

市值 50 万以上

普通股股东    1,496,291  100.0000  0        0.0000    0        0.0000

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意              反对            弃权

序号                        票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

      《关于公司 2019 年  14,259,570  100.0000  0    0.0000  0    0.0000
5    度利润分配及资本

      公积金转增股本预

      案的议案》

      《 关 于 公 司 续 聘  14,259,570  100.0000  0    0.0000  0    0.0000
6    2020 年度审计机构

      及 2019 年度审计报

      酬的议案》

      《关于公司 2020 年  14,259,570  100.0000  0    0.0000  0    0.0000
8    度非独立董事薪酬

      方案的议案》


      《关于公司 2020 年  14,259,570  100.0000  0    0.0000  0    0.0000
9    度独立董事薪酬方

      案的议案》

      《关于修订<公司  14,259,570  100.0000  0    0.0000  0    0.0000
11    章程>部分条款的

      议案》

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、上述第 11