证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-035
索通发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,244,592
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.5638
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——业务办理：第四号——股东大会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,234,792 99.9944 9,800 0.0056 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,234,792 99.9944 9,800 0.0056 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,234,792 99.9944 9,800 0.0056 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 173,755,150 99.1500 1,489,442 0.8500 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,231,692 99.9926 12,900 0.0074 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,234,792 99.9944 9,800 0.0056 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,234,792 99.9944 9,800 0.0056 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度融资计划及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,186,492 99.9668 58,100 0.0332 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2024 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 173,755,150 99.1500 1,489,442 0.8500 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年度对外捐赠计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 173,755,150 99.1500 1,489,442 0.8500 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于 2023 年度
5 利润分配方案的 8,618,500 99.8505 12,900 0.1495 0 0.0000
议案》
6 《关于 2023 年度 8,621,600 99.8865 9,800 0.1135 0 0.0000
董事薪酬的议案》
《关于 2024 年度
9 新增对外担保额 7,141,958 82.7439 1,489,442 17.2561 0 0.0000
度及相关授权的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁、杨子涵
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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