603612 沪市 索通发展

证券代码：603612        证券简称：索通发展      公告编号：2023-013
                索通发展股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023
年 2 月 6 日向全体监事发出会议通知，于 2023 年 2 月 6 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。全体监事共同推举张媛媛女士主持会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  鉴于公司第四届监事会任期已届满，公司于 2023 年 2 月 3 日召开的职工代
表大会选举吴经欧先生、文聪慧女士为公司第五届监事会职工代表监事；于 2023
年 2 月 6 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举张媛媛女士、刘剑锋先
生、冯欢欢女士为公司第五届监事会股东代表监事，由以上人员共同组成公司第五届监事会。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会全体成员共同选举张媛媛女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期相同。张媛媛女士简历附后。

  特此公告。

                                          索通发展股份有限公司监事会
                                                      2023 年 2 月 7 日
简历：

    张媛媛女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
2004 年加入公司，现任公司营销中心国际销售总监、本公司监事会主席。

  张媛媛女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。