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603611 沪市 诺力股份


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诺力股份:诺力股份关于补选公司独立董事的公告

公告日期:2023-09-12

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证券代码:603611  证券简称:诺力股份  公告编号:2023-050
          诺力智能装备股份有限公司

            关于补选独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事童水光先生因个
人原因向公司提交了书面辞职报告,具体详见公司 2023 年 8 月 25 日披露的《诺
力股份关于独立董事辞职的公告》。

  为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》等相关规定,公司于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第三次会议,审议
通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司股东及董事会推荐提名,董事会提名委员会资格审核,现提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。若姜伟先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事,公司董事会同意姜伟先生担任董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

  经公司董事会提名委员会审查,上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定,具备公司第八届董事会所要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料,经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
  独立董事候选人简历参见附件。


  特此公告。

                                      诺力智能装备股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 11 日
附:《第八届董事会独立董事候选人简历》


          第八届董事会独立董事候选人简历

独立董事候选人简历:

  1、姜伟,男,1962 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究
生学历。1983 年 9 月至 1987 年 8 月,在杭州液压件厂担任技术员;1990 年 5
月至 2022 年 1 月在浙江工业大学担任教授;现拟任本公司独立董事。

  姜伟先生未持有本公司股票;与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

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