证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-052
诺力智能装备股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日以电话
或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第三次会议的通知。公司第八届董事会
第三次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）9:00 在公司展厅二楼会议室以现场
及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事张洁、陈彬、童水光以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司独立董事童水光先生因个人原因向公司提交了书面辞职报告，辞去独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第三次会议，审议
通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司股东及董事会推荐提名，董事会提名委员会资格审核，现提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。若姜伟先生经公司股东
大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意姜伟先生担任董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
经公司董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备公司第八届董事会所要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人简历参见附件。
本议案采取累积投票制。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 6 万元/年调整至税前 9 万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整独立董事薪酬的公告》。
本议案涉及独立董事利益，三名独立董事回避表决，其他五名董事参与表决。
表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权，3票回避（独立董事回避表决）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开公司 2023 年第四次
临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2023 年 9 月 11 日
附：《第八届董事会独立董事候选人简历》
第八届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人简历：
1、姜伟，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1983 年 9 月至 1987 年 8 月，在杭州液压件厂担任技术员；1990 年 5
月至 2022 年 1 月在浙江工业大学担任教授；现拟任本公司独立董事。
姜伟先生未持有本公司股票；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
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