证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-038
诺力智能装备股份有限公司
关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2023
年 7 月 27 日召开了公司第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于
修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。相关情况如下:
序号 《公司章程》原条款 《公司章程》修改后 的条款
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 8 名董事组成，
1 设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 设董事长 1 人，设副董事长 1 人。
第 一 百 一 十 条 董 事 会 确 定 对 外 投
资……董事会审议对外担保事项时，应 第一百一十条 董事会确定对外投资……
董事会审议对外担保事项时 ，应经出席董
2 经出席董事会的三分之二以上董事同 事会的三分之二以上董事同 意，且超过董
意，且不得少于 董事会全体董 事的二分事会全体董事的二分之一……
之一……
上述修改公司章程事项尚须提交公司股东大会审议。经本次修改的《公司
章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会同意上述修改
公司章程事项,同意上述事项经公司股东大会审议通过后授权公司管理层办理相
应工商变更登记备案手续。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年7月27日
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