证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-032
诺力智能装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,598,838
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.9028%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，陈黎升先生、刘裕龙先生、谭建荣、陆大明
因公务未能出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，包毓祥先生因公务未能出席会议。
3、公司董事会秘书贾国华先生等部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,598,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,598,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,598,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,598,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,598,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,598,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财
务、内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,598,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,598,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,598,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,598,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
持股 5%以上
普通股股东 88,626,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 8,809,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,163,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 1,163,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2023 年度利润分 2,824,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配的议案》
7 《关于聘任天健会计师 2,824,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所（特殊普通合伙）
为 2023 年度财务、内控
审计机构的议案》
8 《关于为旗下控股公司 2,824,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
提供担保额度的议案》
9 《关于开展外汇衍生品 2,824,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易的议案》
10 《关于向金融机构申请 2,824,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
综合授信总额度的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案共十个，本次股东大会以现场投票及网络
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