603611 沪市 诺力股份

 证券代码：603611    证券简称：诺力股份  公告编号：2022-005
          诺力智能装备股份有限公司

      第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 20 日以电
话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知。公司第七届董
事会第十四次会议于 2022 年 2 月 25 日（星期五）14:00 在公司 201 会议室以现
场及通讯方式召开会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《诺力股份关于选举公司副董事长的议案》

  公司董事会同意聘任张科先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力股份关于副董事长辞职以及聘任副董事长的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      诺力智能装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日