证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-014
诺力智能装备股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年初未分配利润57，049.49万元，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润18,838.88万元，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为64,935.82万元。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了2018年的利润分配预案：以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元（含税），上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、已履行的相关决策程序
1、董事会意见
公司于2019年3月25日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》。为回报广大股东对公司的支持，同意以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。
2、独立董事意见
公司独立董事认为《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《诺力智能装备股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划的议案》。该方案能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配方案，同意将《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》提交公司年度股东大会予以审议。
3、监事会意见
公司于2019年3月25日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》。监事会认为该预案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年3月25日
