证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-017
诺力智能装备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展
厅二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,516,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 57.2178
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因
公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事毛兴峰因公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书钟锁铭先生出席本次会议，公司高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《诺力智能装备股份有限公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,514,099 99.9978 0 0.0000 2,400 0.0022
2、议案名称：《诺力智能装备股份有限公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,514,099 99.9978 2,400 0.0022 0 0.0000
3、议案名称：《诺力智能装备股份有限公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,516,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《诺力智能装备股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,516,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《诺力智能装备股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,514,099 99.9978 2,400 0.0022 0 0.0000
6、议案名称：《诺力智能装备股份有限公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,516,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为2018年度财务、内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,514,099 99.9978 2,400 0.0022 0 0.0000
8、议案名称：《诺力智能装备股份有限公司2018年度贷款审批权限授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,516,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《诺力智能装备股份有限公司关于2018年度为全资及控股子公司
提供融资担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,516,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,514,099 99.9978 2,400 0.0022 0 0.0000
11、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司关于2018年日常关联交易预计
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,100,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 79,211,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 26,533,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 3,771,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50万
以下普通股股
东 9,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以上
普通股股东 3,762,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《诺力智能装备 14,611 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份有限公司 ,800
2017年度利润分
配预案》
7 《诺力智能装备 14,609 99.9835 2,400 0.0165 0 0.0000
