证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-006
诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日以电话或电子
邮件的形式发出召开第六届董事会第八次会议的通知。公司第六届董事会第八次会议于2017年4月25日（星期三）上午8:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事丁毅、毛英、陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入211,960.11万元，同比增长61.83%；全年实现利润总额
20,263.34万元，同比增长14.15%；实现归属于上市公司股东的净利润15,950.40万元，同
比增长10.12%。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年年度报告及其摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《诺力智能装备股份有限公司第六届董事会审计委员会2017年度履职报
告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年初未分配利润52,791.20万元，
公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润15,950.40万元，截至2017年12月31日
止，公司可供分配利润为57,049.49万元。
公司2017年度利润分配预案：拟以截至2017年度利润分配股权登记日的公司总股本为
基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元（含税）；同时，拟以资本公积金向全
体股东转增股本，每10股转增4股，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后
年度分配。本预案需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方能实施。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务、内控审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量，是一家大型资深会计中介服务机构，具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司2017年度内部控制评价报
告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2018〕3671号《内部控制审计报告》，
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度贷款审批权限授权的议案》。
公司于2017年年度股东大会召开日起至2018年年度股东大会召开日期间拟向相关金
融机构申请总额不超过人民币5亿元的融资额度，并在此基础上授权董事长和/或其授权代
表签署相关融资合同或其他相关法律文件。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于2018年度为全资及控股子公司提供融
资担保额度的议案》。
为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司2018
年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为1.5亿元。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于2018年度为全资及控
股子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司2017年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。
广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2018〕3669号《募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于2018年日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于2018年日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事毛英、周学军回避了表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过《诺力智能装备股份有限公司期货套期保值内部控制制度》
为加强对公司期货套期保值业务的监督管理，规范期货交易行为，有效防范和化解风险，维护公司及股东利益，依据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，并结合本公司实际，特制定《诺力智能装备股份有限公司期货套期保值内部控制制度》。具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司期货套期保值内部控制制度》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于2018年开展期货套期保值业务的议案》
鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较大，为合理规避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润，确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功能，开展期货套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于2018年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
16、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
根据财政部于2017年4月28日颁布的《关于印发<企业会计准则第42号--持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），以及2017年12月25日财政
部修订的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司对相关会
计政策进行相应变更。具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
17、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年第一季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
18、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年5月17日在公司会议室召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
