603610 沪市 麒盛科技

证券代码：603610          证券简称：麒盛科技        公告编号：2020-052
            麒盛科技股份有限公司

  关于聘任董事会秘书及代理财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日召开第二
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司代理财务总监的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
经公司董事会提名委员会提名，并经过公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第二届董
事会第十一次会议审议通过，同意聘任唐蒙恬为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止；同意聘任王晓成先生为公司代理财务总监（简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起。唐蒙恬女士的董事会秘书任职资格已于第二届董事会第十一次会议召开前经上海证券交易所审核无异议。

  公司独立董事就上述聘任董事会秘书及代理财务总监事项发表了同意的独立意见：本次公司董事会秘书及代理财务总监的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形；本次聘任董事会秘书及代理财务总监均具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的的能力和资格，未发现有不得担任公司董事会秘书、代理财务总监的情形。综上，我们同意聘任唐蒙恬女士为董事会秘书、王晓成先生为公司代理财务总监。

  特此公告。

                                          麒盛科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 9 日
附件：
董事会秘书简历：

  唐蒙恬女士：中国国籍，1989 年生，无境外永久居留权，本科学历。2016年至今担任麒盛科技股份有限公司证券事务代表。于 2017 年 11 月取得上海证券交易所颁发的第九十五期董事会秘书资格培训合格证明。并于 2020 年 7 月完成 2020 年第三期董事会秘书后续培训。
代理财务总监简历：

  王晓成先生，中国国籍，1981 年生，无境外永久居留权，本科学历。2003
年 7 月至 2006 年 7 月曾任伊诺华橡胶（平湖）有限公司会计；2006 年 8 月至
2009 年 2 月曾任安统（嘉兴）电气系统有限公司财务主管；2009 年 3 月至 2011
年 8 月曾任嘉兴春晓食品有限公司财务经理；2011 年至今担任麒盛科技股份有限公司财务经理。