证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2019-034
天创时尚股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时
尚股份有限公司行政楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,271,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3355
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员
以及律师事务所见证律师黄素欣、岑映仪列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
5、议案名称：2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
6、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联
交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,465,081 99.9863 25,800 0.0137 0 0.0000
8、议案名称：逐项审议《关于确认公司2018年度董事薪酬情况》的议案
8.01议案名称：审议董事李林2018年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.02议案名称：审议董事梁耀华2018年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.03议案名称：审议董事倪兼明2018年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.04议案名称：审议董事王海涛2018年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.05议案名称：审议董事连霞2018年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.06议案名称：审议独立董事周宏骐2018年津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.07议案名称：审议独立董事伏军2018年津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.08议案名称：审议独立董事胡世明2018年津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.09议案名称：审议离任董事王向阳2018年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
9、议案名称：逐项审议《关于确认公司2018年度监事薪酬情况》的议案
9.01议案名称：审议监事施丽容2018年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
