证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2022-014
浙江京华激光科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等相关议案。现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下：
一、修订原因及依据
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。
二、《公司章程》修订情况
原章程条款 修订后条款
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。 “公司”）。
公司根据《中国共产党章程》和《中国共产 公司系由绍兴京华激光制品有限公司整体变
党支部工作条例》的规定，建立党的工作机构， 更成立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入 为913306006096100281。
公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司
发挥政治核心作用，引导和监督企业严格遵守国
家法律法规，团结凝聚职工群众，依法维护各方
合法权益，建设企业先进文化，促进公司健康发
展。
公司系由绍兴京华激光制品有限公司整体变
更成立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
为913306006096100281。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》和《中
国共产党支部工作条例》的规定，建立党的工作
机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人
员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经
费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织
在公司发挥政治核心作用，引导和监督企业严格
遵守国家法律、行政法规，团结凝聚职工群众，
依法维护各方合法权益，建设企业先进文化，促
进公司健康发展。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：激光
经营项目：激光全息模压制品制造、销售及技术 全息模压制品制造、销售及技术开发；货物进出开发；货物进出口。（依法须批准的项目，经相 口。
关部门批准后方可开展经营活动）。 ……
……
第十四条 公司的股份采取股票的形式，公司发 第十五条 公司的股份采取股票的形式。
行的所有股份均为普通股。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权
…… 利。
……
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供
资助。 任何资助。
第二十一条 …… 第二十二条 ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监
的其他方式。 督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其
他方式。
第二十三条 …… 第二十四条 ……
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
…… ……
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
…… ……
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的， （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上
事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第一款规定收购本公司 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项 收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第 项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。 行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5％以上的股东，将其持有的本 有本公司股份 5％以上的股东，将其持有的本公公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会
券监督管理机构规定的其他情形的除外。 规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
有责任的董事依法承担连带责任。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证应 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证当建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司 建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享 份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东， 权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享
享有同等权利，承担同种义务。 有同等权利，承担同种义务。
第三十七条 …… 第三十八条 ……
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他
股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东
有限责任损害公司债权人的利益； 有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 担的其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东
责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的， 造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东
应当对公司债务承担连带责任。 滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债
担的其他义务。 务承担连带责任。
第三十九条 …… 第四十
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