证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2018-004
浙江京华激光科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年3月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年3月18日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《<2017年年度报告>全文及摘要》；
《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》详见2018年3月30
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度独立董事述职报告》；
《2017年度独立董事述职报告》详见2018年3月30日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》；
公司拟以2017年12月31日的股本总数91,080,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利4.0元（含税），合计分配现金股利36,432,000.00元(含
税)，以资本公积每10股转增4股。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》；
《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》详见2018年3月30日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司经营发展的需要，公司及子公司2018年度计划向银行申请金额不
超过2.5亿元的人民币贷款（包括银行贷款及开具承兑汇票），上述额度在授权
期限内可循环使用。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
会议通知详见于同日披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-006）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日
