证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-010
宁波东方电缆股份有限公司
第六届董事会第12次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 12
次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会
议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇
耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过 35 项议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《2024 年度财务预算报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度，公司（母公司）实现净利润 967,819,822.21 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 967,819,822.21 元，累计可供股
东分配的利润为 3,774,243,644.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资
本公积余额为 1,306,803,336.89 元。
根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》《公司章程》等相关规定, 为进一步提高投资者回报水平，同时，综合考虑海外投资、产业基地建设等未来业务发展需要，经公司控股股东提议，公司 2023 年度利润分配预案为：
公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 687,715,368 股为基数，将公司
（母公司）截至2023年12月31日可供分配的利润3,774,243,644.09元，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计派发现金红利309,471,915.60 元。
本次利润分配后，留存未分配利润 3,464,771,728.49 元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2023 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2024-012。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》，公告编号：2023-013。
（八）审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》；
（九）审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事 2023 年度述职
报告》；
（十）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023 年度内部控制评价
报告》。
（十一）审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事夏峰先生、乐君杰先
生、柯军先生、潘矗直先生回避表决。
（十二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过了《关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于开展 2024 年度原材
料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-014。
（十四）审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事阎孟昆先生、刘
艳森女士、周静尧先生回避表决。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于调整公司独立董事薪酬的公告》，公告编号：2024-015。
（十六）审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于注销全资子公司的公告》，公告编号：2024-016。
（十七）审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十八）审议通过了《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告》。
（十九）审议通过了《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
（二十）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：其中与上海福缆海洋工程有限公司的关联交易，关联董事夏善忠回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权；与宁波广缆智慧能源有限公司的关联交易，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2024 年度日常
关联交易预计的公告》，公告编号：2024-017。
（二十一）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 3 月修订）》。
（二十二）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议
案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024 年 3 月修订）》。
（二十三）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 3 月修订）》。
（二十四）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2024 年 3 月修订）》。
（二十五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会议事规则（2024 年 3 月修订）》。
（二十六）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 3 月修订）》。
（二十七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 3 月修订）》。
（二十八）审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司内部控制制度（2024 年 3 月修订）》。
（二十九）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司内部审计制度（2024 年 3 月修订）》。
（三十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修订<公司章程>及制定、修订相关公司治理制度的公告》，公告编号：2024-018。
（三十一）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
（三十二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
（三十三）审议通过了《关于制定<合规管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司合规管理制度》。
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