603606 沪市 东方电缆

证券代码：603606    证券简称：东方电缆  公告编号：2023-021

          宁波东方电缆股份有限公司

        第六届董事会第4次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第4次会议于2023年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董
事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司
法》与《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会
议，本次会议审议通过一项议案：

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  根据董事会提名，经提名委员会审核，同意聘任江雪微女士为
公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满止。

特此公告。

                    宁波东方电缆股份有限公司董事会
                                  二0二三年七月一日