证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2020-010
宁波东方电缆股份有限公司
第五届董事会第5次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第5次会议于2020年3月31日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路
968号）以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2020年3
月20日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本
次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会
会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与
高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过29项议案：
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019 年度董事会工作
报告》。
（三）审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《2020 年度财务预算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《2019年度利润分配预案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度，公司 （母公司）实现净利润 448,561,053.94 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 44,856,105.39 元，公司 （母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 403,704,948.55 元。累计可
供股东分配的利润为 842,471,908.41 元。 截至 2019 年 12 月 31 日，
公司资本公积余额为 472,585,445.81 元。经公司控股股东提议，公
司 2019 年度利润分配预案为：拟将公司（母公司）截至 2019 年 12
月 31 日可供分配的利润 842,471,908.41 元，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金红利 85,033,587.73 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的 18.81%，本次利润分配后，留存未分配利润 757,438,320.68 元。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2019年度利润分配方案的公告》，公告编号：2020-023。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》，公告编号：2020-012。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-013。
（九） 审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况
报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；
（十）审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事 2019年度述职报告》；
（十一）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2019 年度内部
控制评价报告》。
（十二）审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的公告》，公告编号：2020-014。
（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于开展2020年度原材料期货套期保值业务的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2020年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2020-015。
（十六）审议通过了《关于2019年度OIMS奖励基金计提方案的议
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2019年度OIMS奖励基金计提方案的的公告》，公告编号：2020-016。
（十七）审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于申请增加银行综合授信额度的的公告》，公告编号：2020-017。
（十八）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于调整独立董事薪酬的公告》，公告编号：2020-018。
（十九） 审议通过了《关于开展票据池业务及票据质押的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展票据池业务及票据质押的公告》，公告编号：2020-019。
（二十）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二十一）逐项审议通过了公司《关于公开发行可转换公司债券
方案的议案》；
1、本次发行证券的种类；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
3、票面金额和发行价格；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币，按面值发行。
4、债券期限；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
5、债券利率；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
6、还本付息的期限和方式；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
6.01 年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
6.02 付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。
7、转股期限；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起，至可转换公司债券到期日止。
8、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总
金额；
P：指申请转股当日有效的转股价。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
9、转股价格的确定及其调整；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9.01 初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
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